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2024 虛擬貨幣詐騙手法大公開!一文帶你破解虛擬貨幣詐騙

2024/05/30 16:00
2024 虛擬貨幣詐騙手法大公開!一文帶你破解虛擬貨幣詐騙

虛擬貨幣詐騙是什麼?

虛擬貨幣詐騙是透過「虛擬貨幣」或亦稱「加密貨幣」這種由區塊鏈創新技術進行驗證的電子貨幣來進行詐騙的行為。由於虛擬貨幣是一種新技術下的產物,一般大眾若沒有事先進行研究,很難了解其全貌,這使得詐騙集團有機可趁,常常利用虛擬貨幣來詐取財物。

那麼,詐騙集團通常會透過哪些方式來進行詐騙呢?本篇文章將會解析常見的虛擬貨幣詐騙手法,了解目前有哪些方式是非常常見的詐騙手法,以及我們該如何識別正確的資訊來避免被不肖人士詐取財物。

虛擬貨幣詐騙手法有哪些?三大包裝手法一次看

虛擬貨幣詐騙常見手法一覽:

  • 交友詐騙
  • 假老師、假投顧、假的投資資訊廣告
  • 假的買幣廣告
  • 釣魚訊息、Email 信件
  • 詐騙社群、社團(Line、Facebook … 等等)
  • 虛假的虛擬貨幣交易平台
  • 真平台假連結、工具(如交易所、熱錢包)
  • 假的 ICO 募資
  • 龐式騙局

虛擬貨幣詐騙手法大致上會分為兩個類型,一個是換湯不換藥,虛擬貨幣只是幌子與話術的類型,另一種則是真的在投資虛擬貨幣的過程中設下陷阱來騙取資產。

上面這些詐騙手法甚至會互相結合、掩護,一步步的引誘被害人上鉤,我們一定要時刻保持警戒,不要輕易將自身的資產與資金交予他人之手。

詐騙換湯不換藥,虛擬貨幣只是幌子

這種類型的虛擬貨幣詐騙往往不會深究虛擬貨幣本身,而是會強調「投資賺大錢」這件事情。

交友詐騙、虛假的投資資訊、虛假的交易平台都是屬於這樣的類型,尤其是交友詐騙的發生頻率相當的高,詐騙集團往往一開始會假裝是認真交友,取得信任之後再假藉「教學」的名義來誘導被害人使用虛假的交易平台、購買假的虛擬貨幣或是加入由詐騙集團所組織的投資社群 … 等等,一開始可能會假裝有獲利,來提高這個投資方式的可信度,等待被害人投入更多的資金。最後如果被害人想要提領資金,會再利用各種理由不給被害人提領資金,甚至要求投入更多資金來換取提領的資格。

如果你是一個對於一般詐騙集團手法有所認識的人,是不是對於這樣的手法感到相當熟悉呢?

沒錯!這樣的手法無異於一般投資詐騙,「虛擬貨幣」可以無痛轉換成任何跟投資相關的字詞,例如股票、基金 … 等等。

因此這種手法就是所謂的換湯不換藥,只是利用大眾想要依賴投資賺錢的想法來進行詐取財物的行為。


想知道哪些虛擬貨幣交易所是真的?參考虛擬貨幣交易所介紹懶人包吧!


真真假假、假假真真,勿輕信,連結別亂點!

另一種能見度最高的虛擬貨幣詐騙手法是釣魚資訊。詐騙集團會偽裝成交易所的人員或是項目方的社群管理員來與被害人聯繫,告知被害人必須藉由提供自己的帳戶資訊來獲取某種東西,例如可能是假的交易所人員來信告知你的帳號有安全性問題,需要提供帳號密碼來解決問題,或是假的項目方人員來跟你說你中獎了!需要提供某些用戶資訊來獲得得獎的資格,而且還限時哦!必須趕快提供才能得到。下一步他們往往就會丟出假的釣魚連結叫你點或是在裡面提供資訊,千萬不要輕信!

這些都是相當常見詐騙集團丟出釣魚連結的方式,甚至更簡單的他們會直接在某些群組與社群亂丟連結,別點啊!

虛擬貨幣投資過程中的陷阱

有一點對詐騙手法認知的人就不會被騙嗎?只認識上面那些可能還不夠哦!當你真正踏入虛擬貨幣投資的世界中,將會碰到更多五花八門的虛擬貨幣詐騙手法,有時候會是真的且有公信力的交易所名字,但是連結是假的釣魚連結。又或者是想要透過場外交易 OTC 來以台幣購買虛擬貨幣,卻碰到第三方詐騙,甚至是在熱錢包的使用上不慎授權導致資產被盜。最後再來一個假的 ICO 募資,導致損失全部投資資金。

虛擬貨幣詐騙手法真的是五花八門,並且許多可能跟傳統的詐騙手法相結合,一步步誘騙被害人上當,我們必須時刻警慎避免被騙。

網路釣魚詐騙越來越多,除了加密貨幣新手需要當心以外,老手與巨鯨們也同樣不可輕忽

虛擬貨幣詐騙如何識別與避免?

自己動手查!找尋具有公信力的資訊網站

一般在虛擬貨幣圈子中,大家在找尋項目或是交易所相關的資訊時,都會透過以下兩個網站來進行最基本的查詢與確認:

筆者自己也常常透過這兩個網站的資訊進行反覆確認,避免自己在不知不覺的情況下使用了錯誤的連結或是得到了錯誤的資訊。

社群說的話不可盡信

許多人在碰到問題時,往往會到社群中尋求答案,社群中也常常有熱心人士幫忙解答。詐騙集團也熟知這個狀況,他們會到社群中進行埋伏,並且在有人詢問時進行誘導,在社群管理員無法 24 小時盯群管理的情況下,很難完全避免這種情況,因此我們對於在社群中得到的答案必須包持懷疑,一定要自己再進行查證,就算是知名的社群也不可盡信。

高利率、爽拿八成有詐!先求證再說

勿「貪」,不誇張地說,如果可以做到把貪心收起來,就可以避免一半以上的詐騙手法。許多詐騙集團都是用話術告訴被害人,這個投資很賺、非常賺、一定賺,他是跟你麻吉才「分享」這個好方法給你知道,但天下哪裡有白吃的午餐呢?往往這就會成為詐騙集團誘導被害人的最佳手段。

那麼,高利率或是高報酬就一定是假的嗎?這也不一定,但不變的是我們都一定要先去了解這個東西的背後是怎麼運作的,為什麼這筆投資有機會能夠得到高報酬率呢?是不是它隱含了巨大的風險在裡頭,這些都是我們必須先釐清的。

當然那種忽然跟你通知說中獎的就不用說了,先求證再說,不要太相信自己的運氣。

尋求他人協助!撥打 165 反詐騙專線詢問

如果你已經查了很多,但依然沒有頭緒怎麼辦?只要你懷疑有詐,就可以撥打內政部警政署的 165 反詐騙專線詢問,跟他們說目前碰到什麼樣的情形,會有經驗豐富的人員回答你的問題。

虛擬貨幣詐騙發生了怎麼辦?

報警,沒有第二個選擇。

首先你必須好好地整理相關證據,任何與詐騙集團對話的截圖,或是資金來往的證據都要好好的保存並整理起來,並到附近的派出所進行報案,先不要慌張,好好將整體狀況告知警察。

需要整理哪些資訊,這邊提供幾點給讀者參考:

  • 對話紀錄
  • 入金交易所網址
  • 虛擬貨幣相關地址(你的 & 對方的)
  • 金流紀錄、轉帳紀錄(台幣或是虛擬貨幣都要)

虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎?

老實說這並不容易,就跟許多我們新聞上常見的詐騙一樣,詐騙集團的所在地往往是在國外,且來源難以追溯,要將失去的資產或資金取回是相當困難的。我們能做的只有把握案發的第一黃金時間,盡量提供警方相關的資訊與證據,讓警方更好、更快速的追查犯人。

雖然被騙很難過,但我們還是得抓緊微小的希望去做,並且記取教訓,日後不要再上當了!


以下為近期虛擬貨幣詐騙相關新聞


美財政部稱 NFT 易被詐騙利用,建議制定法規以提供明確性

美國財政部在其首份分析非法金融和非同質化代幣(NFT)的風險評估報告中表示,NFT 容易引發詐騙,不法份子會利用 NFT 來洗錢,但這種代幣很少被用於資助恐怖活動。該機構認為,有關單位應考慮針對 NFT 制定規則或指南。

(2024/5/30)

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鏈上偵探 ZachXBT 挖出 GCR 帳號駭客:從糟糕的執行力可以看出,詐騙者的智商偏低

昨晚,知名交易員 GCR 的 X 帳號因為遭到駭客狹持而發佈了有關 ORDI、ETHFI 與 Luna2.0 等代幣的推文,導致這些代幣在短時間內快速飆升,直到被 GCR 本人證實為駭客發布的虛假推文之後才又快速回撤。

針對這起事件,鏈上偵探 ZachXBT 於不久前發文表示,Solana 生態迷因幣 CAT 的團隊可能與這起事件有關。

(2024/5/27)

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幣安已開發解決地址投毒詐騙的「解毒劑」,能檢測出數百萬個中毒加密貨幣地址

根據《Cointelegraph》報導,加密貨幣交易所幣安(Binance)的安全專家開發了一種「解毒劑」,以應對日益增加的地址中毒(address poisoning)詐騙,這種詐騙方式誘使投資者誤將資金發送到虛假地址。

(2024/5/16)

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虛擬貨幣詐騙相關新聞(整理至 2024/5/30)

桑幣幫大家整理出了近期我們所報導的內容,讓讀者可以輕鬆掌握近期的虛擬貨幣詐騙相關新聞。

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