歐洲議會通過加密貨幣反洗錢草案，金額大於 1000 歐元以上都要管！

2023/03/28 20:37

歐洲議會經濟事務和內政委員會的成員以 99 票贊成、8 票反對和 5 票棄權的投票結果通過反洗錢條例草案。

根據該草案，去中心化自治組織（DAO）、NFT 平台、自託管錢包和 DeFi 平台將受到 AML（反洗錢）條例的約束，只要這些協議或平台被「可識別的自然人和法人直接或間接控制」，包括透過智能合約或投票協議，就有義務遵守反洗錢規定。

具體來說，只要交易金額大於 1000 歐元，這些協議/平台將有義務對其所有客戶進行盡職調查，並向當局報告可疑交易。不過，領導議會改革談判的法國議員 Damien Carême 此前向媒體強調，該計劃不會阻止加密貨幣支付，只要交易來自受監管的錢包供應商或明確支付者的身份，便不會有 1,000 歐元的交易限制。

此外，該法規還表示將禁止匿名加密貨幣帳戶以及銀行帳戶。而其他匿名工具，包括：隱私錢包、混幣器等具有更高的風險，委員會還將評估未來是否應予以禁止。

除了加密貨幣相關反洗錢規定之外，歐盟還將禁止企業接受大筆現金支付，並建立一個新的反洗錢機構 AMLA，該機構將監督和執行整個 27 國的反洗錢規定，減輕國家當局的一些負擔。

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