區塊鏈數據分析公司的最新研究報告指出，全球犯罪份子在 2019 年向加密貨幣交易所轉移了28 億美元的比特幣，其中大部分交易流向幣安和火幣交易所。
不法資金流向
區塊鏈數據分析公司－Chainalysis 於周三發佈了最新研究報告，該公司透過分析比特幣鏈上數據，研究比特幣潛在非法資產轉移活動後發現，不法資產自 2019 年初以來，流入加密貨幣交易所所佔的份額一直在不斷增長，此外，研究結果表明，去年一整年下來，將近 28 億美元的比特幣從犯罪實體轉移到了交易所，排名前 2 位的交易所分別為幣安和火幣，其中27.5％ 的分法交易流向幣安，而 24.7％ 的交易則流向了火幣。
OTC 服務商為主要窗口
Chainalysis指出：
「總體而言，幣安和火幣共有 300,000 多個個人帳戶在 2019 年接收過從犯罪地址轉移的比特幣。」
根據分析公司的說法，這些個人帳戶可能都屬於場外交易（OTC）服務提供商，OTC 服務提供商能夠協助那些不想或不會在公開交易所進行交易的買家或賣家。如果買家或賣家想以設定的統一價格清算大量加密貨幣以避免滑價風險，他們便會選擇透過場外交易進行，場外交易經紀人是加密貨幣市場流動性的重要來源。
雖然大多數場外交易服務提供商都經營合法業務，但其中一些人在利益的驅使下，專門為不法份子提供洗錢服務。Chainalysis 聲稱，儘管火幣和幣安都已經制定了 KYC 規範，但這兩家交易所對 OTC 的要求較低，因此許多 OTC 服務商利用這種寬鬆性，幫助犯罪分子洗錢和兌現。
Chainalysis 在發佈研究報告前與幣安分享了研究結果，幣安合規主管 Samuel Lim 則針對 Chainalysis 的研究報告表示：
「我們將繼續改進我們的 KYC 和 AML 規範以及我們與之合作的第三方和合作夥伴，以進一步加強我們的合規標準。」
