2025/04/25
全國最大實體幣商「幣想」遭警方搜索，涉每月助詐團洗錢上億
根據《ETtoday新聞雲》報導，全台最大的加密貨幣實體交易商⋯
桑幣區識 Zombit
標籤：洗錢
共有 13 篇文章
2023/08/10
加密情報公司 Chainalysis 數據致他人含冤遭逮；競爭對手 CipherTrace：其數據不足以成為呈堂證供！
萬事達卡（Mastercard）旗下加密貨幣情報公司 CipherTrace 的調查與情報主管 Jonelle Still 本週提交了一份涉及 Bitcoin Fog 加密貨幣混幣服務刑事案件的⋯
桑幣區識 Zombit
2021/06/29
DeFi 也要 KYC？幣圈人都必須知道的「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」
虛擬通貨自可與實體貨物及金融市場產生價值交換起，發展出大量的討論與應用。然因區塊鏈⋯
桑幣區識 Zombit
2020/09/22
洗錢早是傳統技藝！美機密文件曝：20年間匯豐、摩根大通等大銀行非法金流最凶
此事件是因先前傳統銀行向美國金融犯罪執法網路（The Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）提交機密文件，檔案遭洩露後經外國媒體報導曝光，其中所涉及案件包括 1999 至 2017 年之間，洗錢金額超過 2 兆美元的非法交易、龐氏騙局⋯
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